恒顺醋业: 江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

2021-08-23 03:21 来源:网络 作者: 阅读量:14

 股票代码:600305   股票简称:恒顺醋业       公告编号:临 2021-046
          江苏恒顺醋业股份有限公司
         第八届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表
决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 9 日以邮件和电话的方式发出。会议应
参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了如下议案:
  一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
  具体内容见同日登载于上海证券交易所网站  的《江苏恒顺醋业
股份有限公司 2021 年半年度报告》和《江苏恒顺醋业股份有限公司 2021 年半年度报告
摘要》
  。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏恒顺
醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见,内容详见同
日在上海证券交易所网站上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独
立董事关于第八届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。
  三、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
  为了进一步完善公司法人治理结构,规范经理层等高级管理人员的经营管理行为,
促进公司持续健康发展,保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益,根据
《公司法》、
     《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关法律法规,对现行的《总
经理工作细则》进行全面修订。内容详见同日在上海证券交易所网站
上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司总经理工作细则》。
     表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     四、审议通过《关于修改〈董事、监事津贴制度〉的议案》
     结合公司实际情况,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的相关规定,结合公司实际情况和经营发展的需要,拟对现行的《董事、
监事津贴制度》相关条款进行修改。
     《董事、监事津贴制度修订对比表》
     条款              原条款内容                拟修改为
 第三条      公司董、监事风险津贴主要用于以下范围:        本制度以及公司董、监事风险津
              独立董事津贴;             贴主要用于以下范围:
              董事长津贴;              外部董事;
              股东董事津贴;             监事。
              监事会主席津贴;
              监事津贴。
 第六条      公司设立董、监事任职风险津贴标准如下:        公司设立董、监事任职风险津贴
              独立董事津贴 8 万元/年·人; 标准如下:
              董事长津贴 8 万元/年;   外部董事
              股东董事及内部董事津贴 6 万元/   津贴 8 万元/年·人;
          年·人
                ;                    监事
              监事会主席津贴 6 万元/年; 津贴 3 万元/年·人。
              监事津贴 3 万元/年·人
                                 。
 新增第十二    无                          外部董事,是指由非恒顺醋业员
 条                                   工等外部人员担任的董事。恒顺
                                     醋业控股股东公司员工担任的
                                     外部董事,参与恒顺醋业股权激
                                     励的,不视同为外部董事。
     除修订上述条款内容外,原《董事、监事津贴制度》中其他条款内容不变,相应条
目序号依次顺延。
     表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
 公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见,内容详见同
日在上海证券交易所网站上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独
立董事关于第八届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。。
 本议案尚需提请股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
     五、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
     为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股
东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《上市公司治理准则》、
                              《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,
结合公司的实际情况和经营发展的需要,拟对现行的制度进行全面修订。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提请股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
  六、审议通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》
  为进一步完善公司治理机制,充分发挥独立董事在年度报告编制工作中的作用,根
据中国证监会的要求及《上市公司定期报告工作备忘录第 5 号——独立董事年度报告期
间工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情
况,对现行的制度进行全面修订。内容详见同日在上海证券交易所网站
上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  七、审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
  为进一步提高公司规范运作水平,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和
及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《上市公司信息披露管理办法》以及
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定,结合公司的实际情况,对现行的制度进行全面修订。内容详见同日在上海证券交易
所网站上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司年报信息披露重大差错
责任追究制度》。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  八、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》
  为规范公司信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中
华人民共和国公司法》、
          《中华人民共和国证券法》、
                      《上海证券交易所股票上市规则》、
                                     《上
市公司信息披露管理办法》、
            《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》和
《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》有关规定,结合公司的实际情况,对现行的制度进行全面修订。内容详见同日
在上海证券交易所网站上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司信息披
露事务管理制度》。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  九、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
  为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露
的公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》、
                          《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
               《上市公司信息披露管理办法》、
                             《上海证券交易所上
市公司信息披露事务管理制度指引》和《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务
指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,结合公司的实际情况,对
现行的制度进行全面修订。内容详见同日在上海证券交易所网站上披
露的《江苏恒顺醋业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  十、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》
  为进一步提高公司治理水平,完善公司法人治理结构,充分发挥董事会秘书的作用,
根据《中华人民共和国公司法》、
              《中华人民共和国证券法》、
                          《上海证券交易所股票上市
规则》、
   《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,对现行的制度进行全面
修订。内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《江苏恒顺醋业
股份有限公司董事会秘书工作制度》。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  十一、审议通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》
  为进一步规范公司募集资金的使用与管理,最大限度地保障投资者的利益,根据《公
司法》、
   《证券法》、
        《首次公开发行股票并上市管理办法》、
                         《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                                   《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律和法规及《公司章程》的规定,对现行的《募集资金使用管理办法》做全面
修订。内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《江苏恒顺醋业
股份有限公司募集资金使用管理办法》。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告!
                               江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                 二零二一年八月二十三日

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