新金路: 四川新金路集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

2021-09-23 19:28 来源:网络 作者:曾珍瑜 阅读量:0

             四川商信律师事务所
         关于四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司:
  受贵公司之托付,四川商信律师事务所指使王骏、王
朕重律师到会贵公司 2021 年第2次暂时股东大会,并
依据《中华人民共和国公司法》、
                         《上市公司股东大会规矩》
及《公司章程》的规矩,出具本法令定见书。
  为出具本法令定见书,本所律师检查了公司本次股东大会的有关文件和材
料。本所律师得到公司如下确保,即其已供给了本所律师为出具本法令定见书所
必需的资料,所供给的原始资料、副本、复印件等资料、口头陈说均实在、精确、
完好,有关副本、复印件等资料与原件一起。
  在本法令定见书中,本所律师仅对本次股东大会的招集、举行程序、到会会
议人员资历、招集人资历及会议表决程序、表决成果是不是满意《公司法》、《股东
大会规矩》和《公司章程》的规矩,并依据对有关现实的了解和对法令、法规、
规范性文件的了解发表定见,不对本次股东大会审议的方案内容以及这些方案所
表述的现实或数据的实在性及精确性发表定见。
  本法令定见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之意图运用,不得用
作任何其他意图。
  本所律师依据法令的要求,依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉
尽责的精力,对公司所供给的相关文件和有关现实进行了核对和验证,现出具法
律定见如下:
  一、 关于本次股东大会的招集和举行
  本次股东大会由公司董事局招集。公司第十一届第六次董事局会议抉择举行
公司 2021 年第2次暂时股东大会,并在《中 国 证 券 报》等报纸及巨潮资讯网等
相关网站上刊登了会议告诉。前述会议告诉中列明晰本次股东大会的会议时刻、
现场会议举行地址、举行方法、股权挂号日、到会目标、审议事项、会议挂号方
法、参加网络投票的详细操作流程及其他事项等内容。
   公司本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行。本次股东大
会现场会议于 2021 年 9 月 23 日下午在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广
场一期 21 栋 23 层公司大会议室如期举行。
   本次股东大会一起亦遵循会议告诉确认的时刻和程序进行网络投票。网络投
票时刻为:2021 年 9 月 23 日,其间经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票
的详细时刻为 2021 年 9 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为 2021 年 9 月 23 日上午 9:15
至 2021 年 9 月 23 日下午 3:00 期间的恣意时刻。
   本所律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会
规矩》和《公司章程》的规矩。
   二、 关于到会本次股东大会人员的资历
   依据深圳证券信息有限公司供给的数据,到会本次股东大会现场会议和经过
网络投票体系进行表决的股东共 23 人,所持有表决权的股
份总数为 133,567,240 股,占公司总股本的 21.9257%,其间到会现场会议的股
东之资历经公司和律师验证,经过网络投票体系进行表决的股东之资历由深圳证
券信息有限公司验证。
   此外,到会、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高档办理
人员。
   本次股东大会的招集人为公司第十一届董事局。
   本所律师以为,上述到会、列席本次股东大会人员以及本次股东大会的招集
人之资历契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。
   三、 关于本次股东大会的表决程序及表决成果
  本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法来进行。本次股东
大会现场会议就会议告诉中列明的方案以记名投票方法来进行了表决,按规矩由股
东代表、监事代表与律师一起进行计票、监票。本次股东大会现场投票完毕后,
公司将现场投票的表决成果上传至深圳证券信息有限公司,由深圳证券信息有限
公司对现场投票和网络投票的表决成果进行了兼并计算,并由公司当场宣告了表
决成果。
  本次股东大会审议经过了以下方案
其摘要的方案》
  经表决,该方案赞同 132,839,440 股,占到会会议一切股东所持股份的
股,占到会会议一切股东所持股份的 0.0000%。
  其间,中小股东表决成果为:赞同 22,508,124 股,占到会会议中小股东所持
股份的 96.8678%;对立 727,800 股,占到会会议中小股东所持股份的 3.1322%;
放弃 0 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。
方案》
  经表决,该方案赞同 132,839,440 股,占到会会议一切股东所持股份的
股,占到会会议一切股东所持股份的 0.0000%。
  其间,中小股东表决成果为:赞同 22,508,124 股,占到会会议中小股东所持
股份的 96.8678%;对立 727,800 股,占到会会议中小股东所持股份的 3.1322%;
放弃 0 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。
的方案》
  经表决,该方案赞同 132,839,440 股,占到会会议一切股东所持股份的
股,占到会会议一切股东所持股份的 0.0000%。
  其间,中小股东表决成果为:赞同 22,508,124 股,占到会会议中小股东所持
股份的 96.8678%;对立 727,800 股,占到会会议中小股东所持股份的 3.1322%;
放弃 0 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。
 本次股东大会未审议会议告诉中未列明的方案。
  本所律师以为,本次股东大会表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和
《公司章程》的规矩,表决成果合法有用。
  四、 定论定见
  本所律师以为:公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会人
员的资历及本次股东大会的表决程序契合法令、法规及《公司章程》的规矩,表
决成果合法有用。
  

四川商信律师事务所            经办律师:
负责人:
       曹   军                 王   骏
                             王朕重
                       二〇二一年九月二十三日

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