金岭矿业: 半年报董事会决议公告

2021-08-21 04:42 来源:网络 作者: 阅读量:24

                                                     董事会抉择布告
  证券代码:000655          证券简称:金岭矿业           布告编号:2021-052
                 山东金岭矿业股份有限公司
             第八届董事会第二十七次会议抉择布告
    本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记
 载、误导性陈说或许严重遗失。
   山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议
告诉于 2021 年 8 月 9 日以专人书面送达、电子邮件的方法宣布,2021 年 8 月 19 日
上午 9 点在公司二楼会议室以现场和通讯方法举行,会议由董事长刘远清先生掌管,
公司监事和高管列席本次会议。会议应参与表决董事九名,实践参与表决董事九名,
其间以通讯表决方法出席会议的董事有 2 名,分别为李洪武先生和许保如先生。会
议的招集及举行契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关法律法规,会议抉择
合法有用。
   经与会董事仔细审议,会议审议并经过了以下方案:
   赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票
   表决成果:经过
   详见公司同日在巨潮资讯网发表的《2021 年半年度报告摘要》发表的《关于修订<信息发表管理制度>部分条款的
布告》
  及巨潮资讯网发表的
《信息发表管理制度》全文。
  特此布告。
                             山东金岭矿业股份有限公司
                                  董事会

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