中远海科: 第七届董事会第二次会议决议公告

2021-08-21 00:27 来源:网络 作者:前宏律 阅读量:14

股票简称:中远海科        股票代码:002401       编号: 2021-029
            中远海运科技股份有限公司
  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误
导性陈说或许严重遗失。
  一、会议的告诉、招集及举行状况
  中远海运科技股份有限公司第七届董事会第
二次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场加通讯方法举行。
会议告诉依照《公司章程》规则时刻以专人送达或电子邮件等方法送
达整体董事。
  本次会议由公司董事长蔡惠星先生招集并掌管,应参加会议董事
九人,实践参加会议董事九人,公司部分监事、高档管理人员列席了
本次会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》、
                      《公司章程》和《董
事会议事规则》规则。
  二、会议抉择
  经与会董事充沛审议、有用表决,以记名投票方法经过如下抉择:
  表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。
  公司董事会审议经过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度
报 告 摘 要 》。《 2021 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
。《2021 年半年度报告摘要》详见公司于 2021
年 8 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网披
露的《2021 年半年度报告摘要》。
  三、备检文件
  《独立董事关于 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司
资金以及对外担保状况的独立定见》
               。
 特此布告。
                     中远海运科技股份有限公司
                         董事会
                     二〇二一年八月二十一日

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